永續發展委員會

委員會之組成

• 本委員會委員由至少三名成員組成，並經董事會決議遴選而成，並推舉一席擔任委員會主席。

職責範圍

• 訂定接班傳承制度以維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，並訂定各項評估指標及監督公司之接班規劃以確保永續經營。
• 負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。
• 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
• 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。
• 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑/評量結果，及董事會績效評估/效能，評估結果提報董事會檢討、改進。
• 進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。

運作情形

• 本公司於111年8月11日董事會通過設立「永續發展委員會」。
• 112年度召開4次會議，討論112年度計畫、集團員工培育照料計畫、編製永續報告書執行情形和溫室氣體盤查及查證時程規劃進度，針對環境、社會和公司治理三大面向，執行方案檢討和落實相關事務。

永續發展委員成員資料